Policy KYC
La procedura KYC collega il wallet alla persona che ha registrato il profilo prima di autorizzare operazioni sensibili o richieste di prelievo. Su Spinanga Casino il controllo viene svolto dall’operatore autorizzato e preparare in anticipo i documenti può abbreviare i tempi di verifica.
A cosa serve il controllo dell’identità
I controlli di Spinanga Casino impediscono ritiri anonimi e associano il saldo al titolare indicato nell’account. Costituiscono inoltre la base per i controlli finanziari descritti nella Policy AML.
Durante un controllo alcune funzioni del conto possono continuare a essere utilizzabili; il primo prelievo, invece, può restare fermo finché non vengono confermati identità, indirizzo e strumento di pagamento.
Situazioni che possono richiedere controlli ulteriori
- in occasione del primo prelievo successivo a un deposito;
- se volumi di deposito, prelievo o gioco superano determinate soglie interne;
- dopo l’aggiunta di una carta, un e-wallet o un indirizzo crypto non ancora verificato;
- se vengono modificati nome anagrafico, residenza o data di nascita;
- in presenza di un’anomalia rilevata dai controlli antifrode o AML;
- quando un documento precedentemente approvato non è più valido.
Preparare e completare il profilo in anticipo riduce il rischio che il primo prelievo SpinangaCasino venga bloccato per documentazione mancante.
Quali documenti possono essere richiesti
| Identificazione personale | Passaporto o altro documento in corso di validità, fotografato integralmente con fronte, retro e bordi leggibili. |
|---|---|
| Conferma della residenza | Documento recente emesso da banca, utenza o ente ufficiale che riporti nome e indirizzo corrispondenti ai dati registrati. |
| Verifica dello strumento di pagamento | Estratto della carta, schermata del wallet elettronico o ricevuta crypto che consenta di collegare chiaramente lo strumento al suo titolare. |
| Selfie e verifica liveness | Quando previsto, il viso e il documento devono essere entrambi nitidi e facilmente identificabili. |
Utilizza soltanto i formati indicati dall’uploader. Per documenti con caratteri piccoli conviene caricare file ad alta risoluzione evitando una compressione eccessiva.
Come ottenere immagini chiare dei documenti
- scegli una luce omogenea e controlla che non ci siano riflessi;
- posiziona il documento su uno sfondo piano e sufficientemente scuro;
- inquadra l’intero documento, compresi i quattro angoli e la scadenza;
- non usare filtri estetici né elaborazioni HDR troppo marcate;
- per gli estratti bancari carica, quando disponibile, il PDF originale.
File sfocati o incompleti possono far ripartire il controllo. Un unico invio nitido e completo è quindi preferibile a più caricamenti parziali.
Invio sicuro della documentazione
Entra nel profilo, apri l’area dedicata alla verifica e scegli la categoria corretta del file. Nome e data di nascita riportati nei documenti devono coincidere con quelli inseriti durante la registrazione.
Carica i documenti Spinanga Casino esclusivamente tramite l’uploader ufficiale oppure attraverso un recapito indicato in una comunicazione compliance verificabile. Social network e servizi di messaggistica non ufficiali non vanno utilizzati per questo scopo.
Quanto può durare la verifica
Con documenti completi e ben leggibili l’esito può arrivare normalmente entro 24–72 ore lavorative. Picchi di richieste o immagini difficili da leggere possono invece prolungare la procedura.
Nell’account lo stato SpinangaCasino mostra se il file è stato approvato, respinto oppure se il controllo è ancora in corso.
Fattori che possono ritardare un prelievo
- requisiti di puntata del bonus non ancora completati;
- strumento di pagamento registrato a nome di un’altra persona;
- un precedente prelievo che risulta ancora in elaborazione;
- una richiesta AML relativa alla provenienza dei fondi ancora senza risposta;
- soglie minime o limiti previsti dal metodo selezionato.
La verifica richiesta da Spinanga Casino resta necessaria anche se è attivo un bonus del 100% fino a 200 USDT. Una volta approvato il prelievo, il provider di pagamento può avere bisogno di ulteriore tempo per completare l’operazione.
Gestione dei file dopo il controllo
I file inviati vengono conservati su infrastruttura SpinangaCasino protetta e sono accessibili soltanto al personale autorizzato, secondo quanto descritto nella Privacy. Non vengono venduti per finalità di marketing e sono conservati per il periodo richiesto dagli obblighi applicabili.
Il supporto può verificare lo stato della pratica se apri la chat dal vivo da un account autenticato. Per gli strumenti di protezione apri la sezione Gioco responsabile.